深圳互金协会通报8起网贷平台案件：涉银都控股等

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7月30日，中信经纬客户发布了30日网上贷款平台案例汇总报告，涉及“妈妈钱包”、“李荣网”、“摇钱树”、“银都控股”、“蜂富”、“三农金夫”、“大麦理财”、“扎莫科技有限公司”等7个平台..

根据公告，关于“妈妈钱包”平台，深圳市南山区公安机关发现，包括任某、肖某、荣某、刘谋在内的四人涉嫌非法吸收公众存款。经过全面收集证据，2020年7月8日，南山警方依法对上述人员肖某、荣某、刘谋采取刑事拘留强制措施；2020年7月17日，南山警方依法取保候审平台实际控制人任。

“李荣的讲台上。2020年6月22日，南山区公安机关以涉嫌非法吸收公众存款为由，将犯罪嫌疑人邹谋强、邹某予以拘留，并对被告人黄(哺乳期内)采取取保候审的强制措施。目前，南山检察院依法批准逮捕邹谋强、邹谋。

关于“摇钱树”平台，南山警方发现，公司实际控制人张、风险控制部部长彭慕华、财务部部长黄默芬涉嫌非法吸收公众存款。2020年7月17日，南山警方依法对上述三人采取强制刑事拘留措施。

关于“银都控股”平台，经南山区人民检察院批准，南方警方于2020年6月24日以涉嫌非法吸收公众存款为由逮捕了犯罪嫌疑人程某某；2020年7月7日，南山警方在全面收集证据后，对银都控股集团有限公司法人账户及财务经理廖某采取强制刑事拘留措施。

关于“bee rich”平台，福田分行发现，自2015年8月成立以来，“bee rich”平台已向20435人非法募集资金11.86亿元，未缴金额9358.5万元，涉及投资者1194人。2020年7月17日，警方向涉案公司法人、公司财务总监、公司技术部负责人支付了工资。警方正在尽一切努力收集其他涉案人员的刑事证据，并继续依法打击。

关于“三农金融服务”平台，福田分行初步了解到，“三农金融服务”平台建立于2015年至2020年1月8日。累计注册投资300722笔，实际投资6772笔，累计交易金额14.17亿元；未付总额为2.03亿元(本金1.87亿元，利息1600万元)，涉及2203名投资者。根据该法，警方转移了605个银行账户，冻结了358个银行账户，冻结金额为4，039，514.22元。2020年6月23日，对涉案公司负责人郭慕玲、徐某、张某某采取强制刑事拘留措施；2020年6月25日，对公司高管李某、王某某采取强制刑事拘留措施。警方正在尽一切努力收集其他涉案人员的刑事证据，并继续依法打击。

关于“大麦理财”平台，福田分行初步发现，自2014年成立以来，“大麦理财”平台已从68266人非法募集到29.84亿元。2020年7月17日，涉案公司负责人顾默光、刘、担保人查某三人被依法刑事拘留。警方正在尽一切努力收集其他涉案人员的刑事证据，并继续依法打击。

关于悍马科技有限公司，龙华分公司于7月9日经深圳市龙华区人民检察院批准，公安机关依法逮捕了郭沫才、荣某、谢某某等10名犯罪嫌疑人；继续依法开展回收和销毁工作。截至目前，涉案资金已被冻结1760万元；警方已检索到涉案公司的账户流量和第三方支付公司的数据，并聘请了第三方专业数据认证机构和司法审计机构进行数据认证和司法审计。(中信经纬应用)