推进禁毒反洗钱 金融情报工程建设

本篇文章808字，读完约2分钟

攀枝花地处川滇边境，地理位置特殊，人员流动性大，是毒品、资金和人员的传统中转通道。中国人民银行攀枝花市中心支行认真履行反洗钱义务，推进“反毒品反洗钱金融情报工程”建设，与攀枝花市公安局建立银警合作机制，破获一批省部级大案要案，有效打击毒品犯罪，维护社会稳定，建成了一个坚实的反毒品反洗钱防范区。

为加强银警合作，共同打击毒品犯罪，中国人民银行攀枝花市分行及相关部门首先建立了完善的合作机制，并与公安部门共同制定了攀枝花市银警互训办法和攀枝花市涉毒反洗钱工作重点成员单位联席会议制度，以提高银警合作效率。发布了《攀枝花市金融情报与案件调查合作办法》，建立了银警金融情报监测、收集、分析、咨询、传递、反馈、指导和交流的全方位合作体系，推动了涉毒反洗钱工作的全面深化。二是制定金融情报项目的实施方案。根据四川省“禁毒反洗钱金融情报项目”建设要求，本行制定了工作计划，启动了攀枝花市禁毒反洗钱金融情报项目。三是建立银警协商机制，银行与公安机关就涉毒线索进行联合协商，提高资金监控的覆盖面和准确性。第四是加强银行和警察之间的相互培训交流。反洗钱主管部门加强与公安、司法部门的学习和交流。通过举办银行和警察相互培训的培训会议，一方面，他们邀请缉毒警察对银行相关人员进行与毒品有关的情报收集培训；另一方面，邀请金融情报专家对一线缉毒刑警进行情报应用培训。五是形成反洗钱宣传大格局，多渠道开展反洗钱知识和反毒品宣传，提高公众反洗钱意识和参与度。

通过反洗钱银行与警方的深入合作，大力推进反毒品、反洗钱金融情报项目建设，深入挖掘幕后操作者，摧毁涉毒团伙网络，切断毒品犯罪的经济基础，一批重大贩毒案件不断侦破。近年来，攀枝花市反洗钱部门向公安机关移交了40多条涉毒线索，公安机关立案29起，破案23起，缴获各类毒品83.3公斤，抓获犯罪嫌疑人81人，缴获各类资产110万元，有效打击和遏制了毒品犯罪，促进了社会稳定，维护了一方安宁。