靠虚拟货币外衣“迷惑”会员 吸金近20亿传销组织凉了

本篇文章2393字，读完约6分钟

MLM被称为经济癌症。事实上，不仅在传统经济领域，而且随着区块链近年来的快速发展，一些MLM组织已经改变，披上了区块链的外衣。在普通人不太了解的区块链的幌子下，他们以高额回扣为诱饵，然后采取公司化运作，同时邀请著名的“成功人士”站在平台上。在所有“虚假而繁荣”的面子工程都准备好了之后，他们仍然用最原始的方式“无限线下开发”来传播。

日前，湖南省邵阳市中级人民法院对吴等组织领导传销案作出二审刑事判决。从裁决的内容可以看出，该名称为“区块链”和“虚拟货币”，已经建立了“亚元”、“文化旅游资产”等虚拟资产的网上交易平台。短短几年间，共发展了341，100名成员，其中安置级别1433个，推荐级别164个。最终判决中，许多涉案人员被判处不同年限的有期徒刑，并处罚金。与此同时，手机、笔记本、宣传材料和其他犯罪工具被没收。

《国家商报》记者通过中国判断文件网发现，2018年中国有166起虚拟货币传销。2017年有94例，2016年有46例，2015年有10例，2014年有5例，近年来年均增长率超过100%。根据2018年的166起虚拟货币传销案例，仅几年后，虚拟货币传销就占中国传销总数的近5%(166/3612)，增幅惊人。

吸收近20亿元黄金

近日，湖南省邵阳市中级人民法院对吴等人组织、领导传销活动作出二审刑事判决。该判决显示，2015年5月至2018年2月，蓝新民、欧阳宏成立了深圳前海亚湾仓雅园数码现金资产管理有限公司，并建立了“亚元”、“文化旅游资产”等虚拟资产的网上交易平台。短短几年间，MLM组织发展了341，100名会员，有1433个安置层次和164个推荐层次，吸收了19.98亿元的MLM资金，这是一个惊人的数字。在过去的一千年里，三十多万MLM人主要是缺乏信息和知识的人，其中有很多退休公务员。他们被“高科技”、“国家战略”和“过度回报”所迷惑，但他们的财富梦想却以失败告终。

众所周知，MLM有三个特点。首先是入场费，你需要交钱才能获得会员资格。其次，要吸引人们的注意力，我们需要通过吸引人们加入合作关系来获得高额回报。第三种是报酬方式，它以人员的直接或间接发展作为应计报酬或回扣的基础。作为一个典型的MLM项目，亚元的MLM模式不过如此。

与一般的传销不同，《国家商报》记者发现，“亚元”之所以发展得如此之快，也与它的区块链外衣密切相关。“高科技”、“国家战略”、“金砖四国”和“惊人的回报”，每一个宣传和产品都让不太了解它的人热血沸腾，投资回报更是引人注目。

在宣传过程中，“雅苑”自称是“虚拟现实加密数字现金的拔尖升级版，采用了国际领先的“环区块链加密”和“开源代码”技术，制作过程复杂。冠'字'号的命名和密码生成可以像人民币号和身份证号一样进行实时追踪、查询和跟踪，“分散、匿名、不受监管、无国界、跨境”。

各种复杂的技术术语、荒诞的宣传和似是而非的想法不断给人们洗脑。加上高回报，金字塔卖家深信不疑。

事实上，区块链只是一项技术，加密数字现金类似于积分。有相关技能的人可以在几分钟内发行一枚新硬币。

在一个论坛上，一个“亚洲美元”传销受害者的家庭成员痛苦地抱怨“亚洲美元”给她的家庭带来的伤害。“我的母亲确信她已经被洗脑了，试图真诚地说服我是没有用的！嘿，我真的很无助。盐城市亭湖区人民检察院官方网站经查，明确表示兰新民因涉嫌传销被捕，但诈骗者称这是国家宏观调控，是为了保护国家利益……”

“很明显，这位退休在家的国家公务员，应该过着帮助我照顾孩子和享受幸福的生活。我每天都听着骗子的声音，幻想着买一栋别墅来雇一个保姆，而我并没有为了一便士的存款而借很多银行贷款。现在我每天都祈祷她的意识形态能够改变。即使我们花钱买课程，我们也不希望她如此痴迷。”

一些专业人士回答说:“目前的骗局被中老年人所欺骗，女性比例高于男性。这是最容易被欺骗的群体。它无法阻止骗子的花言巧语。用“亲爱的家人们，亲爱的兄弟姐妹们”这样的甜言蜜语来说，在“天上掉馅饼”的诱惑中，有太多的人被“射杀”

虚拟货币金字塔计划飙升

近年来，虚拟货币传销案件数量急剧增加。《国家商报》记者通过中国判断文献网发现，2018年中国虚拟货币传销有166起，2017年有94起，2016年有46起，2015年有10起，2014年有5起，近几年年均增速超过100%。与中国的整体金字塔计划相比，中国判断文件网显示，从2002年到2018年，中国的金字塔计划总数为14，658个，其中2014年为1，869个，2015年为1，417个，2016年为3，085个，2017年为3，313个，2018年为3，612个。总体增长趋势远低于虚拟货币金字塔计划。

根据2018年的166起虚拟货币传销案例，仅几年后，虚拟货币传销就占到了中国传销总数的近5%(166/3612)，可谓惊人的增长。这还不包括在海外注册的大量ico(第一代币发行)MLM项目，暂时无法将案例留在中国。

针对虚拟货币传销的特点和危害，国家商报采访了北京天池君泰律师事务所高级合伙人、中国政法大学客座教授孙志勇。孙智勇对《国家商报》记者分析说:“MLM是一种特定的运作模式，而多层次的MLM在中国是违法的。”多层次传销通常与欺诈或非法集资有关。MLM的一个基本要素是MLM产品的价值相对较低，但经过MLM人员的宣传、推广和包装，观众可以认为它具有相对较高的价值或较高的欣赏潜力。虚拟货币的概念相对较新，是一个新生事物，更引人注目，也更能吸引公众的注意力，因此更容易被MLM人员借以达到欺骗他人的目的。”

同时，孙志勇说:“虚拟货币包括各种代币，其本身的价值很难确定。同时，由于不同国家的监管规定相差甚远，虚拟货币传销更令人困惑，值得警惕。当虚拟货币的价格相对较低时，MLM相对较弱。当价格上涨相对较快时，MLM可能会更明显、更频繁。”